Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровське"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровське"

код за ЄДРПОУ 00855960, місцезнаходження: УКРАЇНА, 74231, Херсонська область, Нововоронцовський р-н, с. Новоолександрiвка,, вул. Першого травня, 98, міжміський код та телефон: (05533) 38235, (05533) 21888

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.pridnieprovske.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Незалежна аудиторська фiрма «Прiоритет» , 14124964

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 30.03.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПРОТОКОЛ № 9

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Приднiпровське»

“30” березня 2018 року с. Новоолександрiвка

Дата, час i мiсце проведення загальних зборiв: “30” березня 2018 року, 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул. Приднiпровська,1/4, будинок тваринникiв.
Вiдкрила збори Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна та запросила реєстрацiйну комiсiю доповiсти про результати реєстрацiї акцiонерiв та наявнiсть (або вiдсутнiсть) кворуму.
Голова реєстрацiйної комiсiї Дзюба Наталiя Iванiвна, доповiла про наступне:
Проведена реєстрацiя акцiонерiв для участi у зборах, початок реєстрацiї о 8:00, закiнчення реєстрацiї о 8:50.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 26 березня 2018 року, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», код за ЄДРПОУ 30370711.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, який складений ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 123 особи, якi володiють 4893200 шт. (Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто три тисячi двiстi) простих iменних акцiй, що складає 100% вiд статутного фонду.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 4165737 ( Чотири мiльйони сто шiстдесят п’ять тисяч сiмсот тридцять сiм ) голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах – 4112357 (Чотири мiльйони сто дванадцять тисяч триста п’ятдесят сiм) голосiв;
Кворум загальних зборiв становить 98,72% вiд голосуючих акцiй товариства.
Таким чином, згiдно з законодавством України, Статутом Товариства необхiдний кворум для проведення загальних зборiв є, загальнi збори є правомочними i правомочнi вирiшувати будь-якi питання.
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства. Голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування
Повiдомлення про загальнi збори ПрАТ «Приднiпровське», надалi – Збори, та порядок денний оприлюдненi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на сайтi stockmarket.gov.ua, на власному сайтi http://pridnieprovske.pat.ua, розiсланi акцiонерам простими поштовими листами згiдно Статуту, опублiкованi у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна оголосила наступний порядок денний:
1.Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря чергових зборiв Товариства.
3.Затвердження регламенту проведення зборiв.
4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. .
5. Розгляд звiту директора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.
6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
9. Затвердження розподiлу прибутку
10. Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По першому питанню порядку денного Зборiв порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 особи, а саме: Дзюбу Наталiю Iванiвну; Шевченко Валентина Вiкторiвна; Петрука Сергiя Адамовича.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №1
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По першому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 особи, а саме: Дзюбу Наталiю Iванiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна; Петрука Сергiя Адамовича.

По другому питанню порядку денного Зборiв: «Обрання голови та секретаря чергових зборiв Товариства».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Обрати Головою Зборiв - Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №2
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По другому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв - Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.

По третьому питанню порядку денного Зборiв: «Затвердження регламенту проведення Зборiв»
Слухали: Голову Зборiв Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного Загальних зборiв приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акцiя – один голос;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного Загальних зборiв – до 15 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного Зборiв – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв подають заяви до Секретаря Зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв або П.I.Б згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв Зборiв, якi будуть отриманнi не в письмовому виглядi, розглядатись Зборами не будуть.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №3
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По третьому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного загальних зборiв приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акцiя – один голос;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного загальних зборiв – до 15 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного Зборiв – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв подають заяви до Секретаря Зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв або П.I.Б згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв Зборiв, якi будуть отриманнi не в письмовому виглядi, розглядатись Зборами не будуть.
По четвертому питанню порядку денного: «Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради товариства. »
Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла про роботу наглядової ради в 2017 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №4
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.

По п’ятому питанню порядку денного Зборiв: «Розгляд звiту директора за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.».
Слухали: директора ПрАТ «Приднiпровське» Свiтличного Миколу Гнатовича, який доповiв про результати господарсько-фiнансової дiяльностi в 2017 р. та про основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
1.Затвердити звiт директора за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №5
Результати голосування:
1.Затвердити звiт директора за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
“за” 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк.
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По п’ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: 1.Затвердити звiт директора за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
2.Затвердити основнi напрямки дiяльностi та плани Товариства на 2018 рiк.

По шостому питанню порядку денного Зборiв: «Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.».
Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Кошак Людмилу Василiвну, яка доповiла про роботу ревiзiйної комiсiї в 2017 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №6
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По шостому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк без зауважень та додаткових заходiв.

По сьомому питанню порядку денного: «Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.»
Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, про те що за пiдсумками роботи в 2017 було проведено аудит Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю незалежною аудиторською фiрмою «Прiоритет» станом на 31.12.2017 року згiдно з договором №476 вiд 06.02.2018 р. Аудиторська перевiрка почалася 19.02.2018 р. i закiнчена 09.03.2018 р. Суттєвих викривлень рiчної фiнансової звiтностi не виявлено. Аудитором висловлено умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на концептуальнiй основi Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ «Приднiпровське» станом на 31.12.2017 р., його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: У зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих викривлень рiчної фiнансової звiтностi заходи не розробляються.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №7
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення: У зв’язку з вiдсутнiстю суттєвих викривлень рiчної фiнансової звiтностi заходи не розробляються.

По восьмому питанню порядку денного: «Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.
Слухали: голову загальних Зборiв, яка запропонувала в зв’язку з прийняттям попереднiх рiшень затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №8
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

По дев’ятому питанню порядку денного: «Затвердження розподiлу прибутку»
Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що за пiдсумками роботи в 2017 роцi отримано прибуток в сумi 7637390 гривень 91 копiйки та запропонувала, керуючись ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», Статутом ПрАТ «Приднiпровське» та пропозицiєю Наглядової ради затвердити розподiл прибутку в сумi 7637390 гривень 91 копiйки.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити розподiл прибутку в сумi 7637390 гривень 91 копiйки, а саме:
а) резервний фонд – 5% - в сумi 381870 (триста вiсiмдесят одна тисяча вiсiмсот сiмдесят ) грн., б) фонд сплати дивiдендiв – в сумi 305495 (триста п’ять тисяч чотириста дев’яносто п’ять) грн., в) фонд розвитку господарства – в сумi 6950025 грн. 91 коп. (шiсть мiльйонiв дев’ятсот п’ятдесят тисяч двадцять п’ять) гривень 91 копiйки.
Голосували Бюлетенем №9

Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По дев’ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити розподiл прибутку в сумi 7637390 гривень 91 копiйки, а саме:
а) резервний фонд – 5% - в сумi 381870 (триста вiсiмдесят одна тисяча вiсiмсот сiмдесят ) грн., б) фонд сплати дивiдендiв – в сумi 305495 (триста п’ять тисяч чотириста дев’яносто п’ять) грн., в) фонд розвитку господарства – в сумi 6950025 грн. 91 коп. (шiсть мiльйонiв дев’ятсот п’ятдесят тисяч двадцять п’ять) гривень 91 копiйки.

По десятому питанню порядку денного: «Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення».
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла що на 2018 рiк гранична сукупнiсть вартостi запланованих правочинiв 46612 тис. грн., що складає 110% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк та винесла на голосування наступний проект рiшення.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Гранична сукупнiсть вартостi запланованих правочинiв 46612 тис. грн., що складає 110% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №10
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По десятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Гранична сукупнiсть вартостi запланованих правочинiв 46612 тис. грн., що складає 110% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.

Заключне слово надане Головi зборiв, яка подякувала акцiонерiв за пiдтримку при вирiшеннi поточних справ.
Всi питання порядку денного Зборiв розглянуто i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по веденню Зборiв не надiйшло. Збори оголошено закритими.






Голова зборiв ________________________Ващенко Л.В.


Секретар ________________________ В’юнченко Г.М.




























.

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	305495	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0.062	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	293025	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	24.04.2018	д/н
Дата виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Опис	Рiшення про виплату дивiдендiв було прийнято на загальних зборах акцiонерiв “30” березня 2018 року. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв 24.04.2018 року. Сума нарахованих дивiдендiв 305495 грн. Дивiденди не перераховувались та не вiдправлялись. Акцiонери отримали дивiденди особисто через касу товариства. Початок виплати дивiдендiв 24.04.2018 р. 12470 грн. не виплачено в зв'язку з переоформленням спадщини.