| |
Дата розміщення: 20.03.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.02.2017 |
| Кворум зборів** |
99.03 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ № 7
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Приднiпровське»
“24” лютого 2017 року с. Новоолександрiвка
Дата, час i мiсце проведення загальних зборiв: 24 лютого 2017 р. о 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул. Приднiпровська,1/4, будинок тваринникiв.
Вiдкрила збори Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна та запросила реєстрацiйну комiсiю доповiсти про результати реєстрацiї акцiонерiв та наявнiсть (або вiдсутнiсть) кворуму.
Голова реєстрацiйної комiсiї Гречушенко Надiя Максимiвна, доповiла про наступне:
Проведена реєстрацiя акцiонерiв для участi у зборах, початок реєстрацiї о 7:30, закiнчення реєстрацiї о 8:50.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 20 лютого 2017 року, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», код за ЄДРПОУ 30370711.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, який складений ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 123 особи, якi володiють 4893200 шт. (Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто три тисячi двiстi) простих iменних акцiй, що складає 100% вiд статутного фонду.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах складеному ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 4165737 ( Чотири мiльйони сто шiстдесят п’ять тисяч сiмсот тридцять сiм ) голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах – 4125457 (Чотири мiльйони сто двадцять п’ять тисяч чотириста п’ятдесят сiм) голосiв;
Кворум загальних зборiв становить 99,03% вiд голосуючих акцiй товариства.
Таким чином, згiдно з законодавством України, Статутом Товариства необхiдний кворум для проведення загальних зборiв є, загальнi збори є правомочними i правомочнi вирiшувати будь-якi питання.
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства. Голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування
Повiдомлення про загальнi збори ПАТ «Приднiпровське», надалi – Збори, та порядок денний оприлюдненi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на сайтi stockmarket.gov.ua, на власному сайтi http://pridnieprovske.pat.ua, розiсланi акцiонерам простими поштовими листами згiдно Статуту, опублiкованi у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна оголосила наступний порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування з питань порядку денного. 3.Обрання Голови та секретаря чергових зборiв Товариства.
4.Затвердження регламенту проведення зборiв.
5. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
6. Основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк.
7. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
8. Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк.
10.Затвердження розподiлу прибутку.
11. Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
12. Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ».
13. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, та призначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
14. Внесення змiн до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новiй редакцiї. Призначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Положень Товариства.
Голова Наглядової ради Ващенко Л. В. повiдомила акцiонерiв про змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства», якi вступили в силу з 01.05.2016 р., щодо питання засвiдчення бюлетенiв для голосування та у зв’язку з цим запропонувала винести на голосування питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування з питань порядку денного», а другим – розглянути перше питання порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї Товариства».
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Голосували безномерним Бюлетенем.
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Прийняте рiшення: змiнити черговiсть розгляду питань порядку денного, а саме: першим розглянути друге питання порядку денного «Встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування з питань порядку денного», а другим - розглянути перше питання порядку денного «Обрання лiчильної комiсiї Товариства».
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По другому питанню порядку денного Зборiв, яке розглядається першим в зв’язку з прийняттям попереднього рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного: «Встановлення порядку та способу засвiдчення простих бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного голосування з питань порядку денного».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного, винесеного на голосування:
Бюлетень для голосування засвiдчуються пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах пiдписом на кожнiй сторiнцi членом реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетень вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №2
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По другому питанню порядку денного прийняте рiшення: Бюлетень для голосування засвiдчуються пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах пiдписом на кожнiй сторiнцi членом реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетень вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при його реєстрацiї.
По першому питанню порядку денного Зборiв, яке розглядається другим в зв’язку з прийняттям попереднього рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного: «Обрання лiчильної комiсiї».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 особи, а саме: Гречушенко Надiя Максимiвна; Мiнько Олена Петрiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №1
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По першому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 особи, а саме: Гречушенко Надiя Максимiвна; Мiнько Олена Петрiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна.
По третьому питанню порядку денного Зборiв: «Обрання голови та секретаря чергових зборiв Товариства».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Обрати Головою Зборiв - Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №3
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По третьому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв - Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
По четвертому питанню порядку денного Зборiв: «Затвердження регламенту проведення Зборiв»
Слухали: Голову Зборiв Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного Загальних зборiв приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акцiя – один голос;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного Загальних зборiв – до 15 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного Зборiв – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв подають заяви до Секретаря Зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв або П.I.Б згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв Зборiв, якi будуть отриманнi не в письмовому виглядi, розглядатись Зборами не будуть.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №4
Результати голосування:
“за” – 4112457 голосiв або 99,68% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 13000 голосiв або 0,32 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного загальних зборiв приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акцiя – один голос;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного загальних зборiв – до 15 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного Зборiв – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв подають заяви до Секретаря Зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв або П.I.Б згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв Зборiв, якi будуть отриманнi не в письмовому виглядi, розглядатись Зборами не будуть.
По п’ятому питанню порядку денного: «Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.»
Слухали: директора ПАТ «Приднiпровське» Свiтличного Миколу Гнатовича, який доповiв про результати господарсько-фiнансової дiяльностi в 2016 р. ( доповiдь додається)
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк признати задовiльною.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №5
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По п’ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк признати задовiльною.
По шостому питанню порядку денного Зборiв: «Основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк».
Слухали: директора ПАТ «Приднiпровське» Свiтличного Миколу Гнатовича, який доповiв про основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №6
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По шостому питанню порядку денного прийняте рiшення: основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк затвердити.
По сьомому питанню порядку денного: «Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту наглядової ради»
Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла про роботу наглядової ради в 2016 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Звiт наглядової ради за 2016 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №7
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення: Звiт наглядової ради за 2016 р. затвердити.
По восьмому питанню порядку денного: «Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.»
Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Кошак Людмилу Василiвну, яка доповiла про роботу ревiзiйної комiсiї в 2016 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Звiт ревiзiйної комiсiї та висновки про роботу в 2016 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №8
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення: Звiт ревiзiйної комiсiї та висновки про роботу в 2016 затвердити.
По дев’ятому питанню порядку денного: «Затвердження рiчного звiту за 2016 рiк.»
Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що рiчний звiт за 2016 рiк ПАТ «Приднiпровське» складений у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв. На даний час проведена незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «Прiоритет» аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi пiдприємства за 2016 рiк, в результатi якої зроблено висновок: господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Основнi показники були зачитанi у звiтi директора.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити рiчний звiт за 2016 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №9
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По дев’ятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2016 рiк.
.
По десятому питанню порядку денного: «Затвердження розподiлу прибутку»
Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi отримано прибуток в сумi 8059366 гривень 72 копiйки та запропонувала, керуючись ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», Статутом ПАТ «Приднiпровське» та пропозицiєю Наглядової ради затвердити розподiл прибутку в сумi 8059366 (вiсiм мiльйонiв п’ятдесят девять тисяч триста шiстдесят шiсть ) гривень 72 копiйки, а саме:
а) резервний фонд – 5% - в сумi 402969 (Чотириста двi тисячi дев’ятсот шiстдесят дев’ять ) гривень, б) фонд сплати дивiдендiв – в сумi 241781 (Двiстi сорок одна тисяча сiмсот вiсiмдесят одна ) гривня, в) фонд розвитку господарства – в сумi 7414616 (Сiм мiльйонiв чотириста чотирнадцять тисяч шiстсот шiстнадцять ) гривень 72 копiйки.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити розподiл прибутку в сумi 8059366 (вiсiм мiльйонiв п’ятдесят девять тисяч триста шiстдесят шiсть ) гривень 72 копiйки, а саме:
а) резервний фонд – 5% - в сумi 402969 (Чотириста двi тисячi дев’ятсот шiстдесят дев’ять ) гривень, б) фонд сплати дивiдендiв – в сумi 241781 (Двiстi сорок одна тисяча сiмсот вiсiмдесят одна ) гривня, в) фонд розвитку господарства – в сумi 7414616 (Сiм мiльйонiв чотириста чотирнадцять тисяч шiстсот шiстнадцять ) гривень 72 копiйки.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №10
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По десятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити розподiл прибутку в сумi 8059366 (вiсiм мiльйонiв п’ятдесят девять тисяч триста шiстдесят шiсть ) гривень 72 копiйки, а саме:
а) резервний фонд – 5% - в сумi 402969 (Чотириста двi тисячi дев’ятсот шiстдесят дев’ять ) гривень, б) фонд сплати дивiдендiв – в сумi 241781 (Двiстi сорок одна тисяча сiмсот вiсiмдесят одна ) гривня, в) фонд розвитку господарства – в сумi 7414616 (Сiм мiльйонiв чотириста чотирнадцять тисяч шiстсот шiстнадцять ) гривень 72 копiйки.
По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення».
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла що на 2017 рiк гранична сукупнiсть вартостi запланованих правочинiв 17000 тис. грн., що складає 46,26% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, якi складають 36750 тис. грн.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: Надати згоду щодо вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Гранична сукупнiсть вартостi запланованих правочинiв 17000 тис. грн., що складає 46,26% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №11
Результати голосування:
“за” – 4125457 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення: Надати згоду щодо вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення. Гранична сукупнiсть вартостi запланованих правочинiв 17000 тис. грн., що складає 46,26% вiд вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
По дванадцятому питанню порядку денного: Про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «Приднiпровське» на Приватне акцiонерне товариство «Приднiпровське».
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла, що 10.01.2017 р. на засiданнi Наглядової ради було розглянуто змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства», якi 01.05.2016 року набрали чиннiсть в частинi вiдмiни граничної кiлькостi акцiонерiв щодо приватного акцiонерного товариства та були прийнятi Наглядовою радою рiшення щодо: змiни типу Товариства з публiчного на приватне та змiни найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «Приднiпровське» на Приватне акцiонерне товариство «Приднiпровське», що дасть можливiсть уникнути обтяжливих вимог щодо публiчних акцiонерних товариств.
Проект рiшення порядку денного: В зв’язку зi змiнами внесеними в Закон про акцiонернi товариства, якi вступили в силу 1.05.2016 р. змiнити тип Товариства з публiчного на приватне та змiнити найменування акцiонерного товариства з Публiчне акцiонерне товариство «Приднiпровське» на Приватне акцiонерне товариство «Приднiпровське».
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Голосували Бюлетенем №12
Результати голосування:
“за” – 4112457 голосiв або 99.68% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 13000 голосiв або 0.32 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення: В зв’язку зi змiнами внесеними в Закон про акцiонернi товариства, якi вступили в силу 1.05.2016 р. змiнити тип Товариства з публiчного на приватне та змiнити найменування акцiонерного товариства з Публiчне акцiонерне товариство «Приднiпровське» на Приватне акцiонерне товариство «Приднiпровське».
По тринадцятому питанню порядку денного: «Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, та призначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.»
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла, що в зв’язку зi змiнами внесеними в Закон “Про акцiонернi товариства”, якi вступили в силу 01.05.2016 р., та змiною типу Товариства, необхiдно внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї та призначити особу, уповноважену на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
Проект рiшення порядку денного: В зв’язку зi змiнами внесеними в Закон про акцiонернi товариства, якi вступили в силу 1.05.2016 р. внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, та призначити особою, уповноваженою на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства Свiтличного Миколу Гнатовича.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Голосували Бюлетенем №13
Результати голосування:
“за” – 4112457 голосiв або 99.68% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 13000 голосiв або 0.32 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення: внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, та призначити особою, уповноваженою на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства Свiтличного Миколу Гнатовича.
По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Внесення змiн до Положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новiй редакцiї. Призначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Положень Товариства.»
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла, що в зв’язку зi змiнами внесеними в Закон “Про акцiонернi товариства”, якi вступили в силу 01.05.2016 р. та прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства необхiдно затвердити Положення Товариства в новiй редакцiї, а саме: Положення про виконавчий орган ПрАТ, Положення про Наглядову раду ПрАТ, Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ, Положення про загальнi збори ПрАТ, Положення про правила внутрiшнього трудового розпорядку ПрАТ та призначити особу, уповноважену на пiдписання Положень Товариства в новiй редакцiї Свiтличного Миколу Гнатовича.
Проект рiшення порядку денного: Затвердити Положення Товариства в новiй редакцiї. Призначити особою, уповноваженою на пiдписання нової редакцiї Положеннь Товариства Свiтличного Миколу Гнатовича.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Голосували Бюлетенем №14
Результати голосування:
“за” – 4112457 голосiв або 99.68% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 13000 голосiв або 0.32 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення: затвердити Положення Товариства в новiй редакцiї. Призначити особою, уповноваженою на пiдписання нової редакцiї Положеннь Товариства Свiтличного Миколу Гнатовича.
Заключне слово надане Головi зборiв, яка подякувала акцiонерiв за пiдтримку при вирiшеннi поточних справ.
Всi питання порядку денного Зборiв розглянуто i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по веденню Зборiв не надiйшло. Збори оголошено закритими.
Голова зборiв ________________________Ващенко Л.В.
Секретар ________________________ В’юнченко Г.М.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
17.06.2017 |
| Кворум зборів** |
98.72 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ № 8
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИДНIПРОВСЬКЕ»
“17” червня 2017 року с. Новоолександрiвка
Дата, час i мiсце проведення загальних зборiв: 17 червня 2017 р. о 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул. Приднiпровська,1/4, будинок тваринникiв.
Вiдкрила збори Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна та запросила реєстрацiйну комiсiю доповiсти про результати реєстрацiї акцiонерiв.
Голова реєстрацiйної комiсiї Гречушенко Надiя Максимiвна, доповiла про наступне:
Проведена реєстрацiя акцiонерiв для участi у зборах, початок реєстрацiї о 8:00, закiнчення реєстрацiї о 8:50.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 13 червня 2017 року, складеного Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», код за ЄДРПОУ 30370711.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 123 особи, якi володiють 4893200 шт. (Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто три тисячi двiстi) простих iменних акцiй, що складає 100% вiд статутного фонду.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв для участi у загальних зборах 4165737 ( Чотири мiльйони сто шiстдесят п’ять тисяч сiмсот тридцять сiм ) голосiв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах – 4112357 (Чотири мiльйони сто дванадцять тисяч триста п’ятдесят сiм) голосiв;
Кворум загальних зборiв становить 98,72% вiд голосуючих акцiй товариства.
Таким чином, згiдно з законодавством України, Статутом Товариства необхiдний кворум для проведення загальних зборiв є, загальнi збори є правомочними i правомочнi вирiшувати будь-якi питання порядку денного.
Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства. Голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування.
Повiдомлення про загальнi збори Приватного акцiонерного товариства «Приднiпровське» та проект порядку денного оприлюдненi в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на сайтi stockmarket.gov.ua, на власному сайтi pridnieprovske.pat.ua, розiсланi акцiонерам простими поштовими листами згiдно Статуту, опублiкованi у офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна оголосила наступний порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв.
2. Обрання Голови та секретаря зборiв.
3.Затвердження регламенту проведення зборiв.
4. Про пiдтвердження рiшення загальних зборiв вiд 24.02.2017 р. про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ».
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
По першому питанню порядку денного Зборiв: «Обрання лiчильної комiсiї зборiв».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 особи, а саме: Гречушенко Надiя Максимiвна; Мiнько Олена Петрiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №1
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По першому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 особи, а саме: Гречушенко Надiя Максимiвна; Мiнько Олена Петрiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна.
По другому питанню порядку денного Зборiв: «Обрання голови та секретаря зборiв».
Слухали: Голову Наглядової ради Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Обрати Головою Зборiв - Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №2
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По другому питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати Головою Зборiв - Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
По третьому питанню порядку денного Зборiв: «Затвердження регламенту проведення Зборiв»
Слухали: Голову Зборiв Ващенко Л. В., яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного.
Проект рiшення порядку денного, винесеного на голосування: Затвердити порядок ведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного Загальних зборiв приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акцiя – один голос;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного Загальних зборiв – до 15 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного Зборiв – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв подають заяви до Секретаря Зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв або П.I.Б згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв Зборiв, якi будуть отриманнi не в письмовому виглядi, розглядатись Зборами не будуть.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Голосували Бюлетенем №3
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По третьому питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного загальних зборiв приймаються шляхом голосування бюлетенями, голосування проводиться за принципом: одна акцiя – один голос;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного загальних зборiв – до 15 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного Зборiв – до 5 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного Зборiв подають заяви до Секретаря Зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв або П.I.Б згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв Зборiв, якi будуть отриманнi не в письмовому виглядi, розглядатись Зборами не будуть.
По четвертому питанню порядку денного: «Про пiдтвердження рiшення загальних зборiв вiд 24.02.2017 р. про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ».
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла що Пiвденне-Українське територiальне управлiння НКЦПФР вiдмовило приватному акцiонерному товариству «Приднiпровське» у замiнi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв'язку зi змiною найменування тому, що: письмове повiдомлення розiслано акцiонерам з порушенням 60 денного строку, в повiдомленi надрукованому в офiцiйному виданнi Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вказане неповне найменування товариства, а скорочене. Для отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв'язку зi змiною найменування з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» необхiдно пiдтвердити рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ», яке було прийняте на загальних зборах проведених 24 лютого 2017р.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: пiдтвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ», яке було прийняте на загальних зборах проведених 24 лютого 2017р. для отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв'язку зi змiною найменування. Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв, якi брали участь у Зборах, не надходило.
Рiшення приймається не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.
Голосували Бюлетенем №4
Результати голосування:
“за” – 4112357 голосiв або 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримався” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками простих iменних акцiй.
По четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення: пiдтвердити рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ» на Приватне акцiонерне товариство «ПРИДНIПРОВСЬКЕ», яке було прийняте на загальних зборах проведених 24 лютого 2017р. для отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у зв'язку зi змiною найменування.
Заключне слово надане Головi зборiв, яка подякувала акцiонерiв за пiдтримку при вирiшенi питань порядку денного.
Всi питання порядку денного Зборiв розглянуто i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по веденню Зборiв не надiйшло. Збори оголошено закритими.
Голова зборiв ________________________ Ващенко Л.В.
Секретар зборiв ________________________ В’юнченко Г.М.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: