| |
Дата розміщення: 24.02.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.02.2016 |
| Кворум зборів** |
99.14 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ № 6
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Приднiпровське»
“12” лютого 2016 року с. Новоолександрiвка
Дата, час i мiсце проведення загальних зборiв: 12 лютого 2016 р. о 9:00, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул. Приднiпровська,1/4, будинок тваринникiв.
Початок реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах о 7:30, закiнчення реєстрацiї о 8:50.
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 08 лютого 2016 року, складеного Центральним депозитарiєм (Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України», код за ЄДРПОУ 30370711).
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв – 123 осiби, якi володiють 4893200 шт. (Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто три тисячi двiстi) простих iменних акцiй, загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв Товариства – 4893200 голосiв, в т. ч. загальна кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв (акцiй) товариства складає 4165737 ( Чотири мiльйони сто шiстдесят п’ять тисяч сiмсот тридцять сiм ) голосiв.
Вiдкрила збори Голова Реєстрацiйної комiсiї Гречушенко Надiя Максимiвна, яка довела до вiдома акцiонерiв, що Реєстрацiйною комiсiєю проведена реєстрацiя акцiонерiв.
Для участi у загальних зборах зареєструвалось 8 акцiонерiв, якi у сукупностi володiють простими iменними акцiями у кiлькостi 4129957 (Чотири мiльйони сто двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сiм) 84,4% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах становить 4129957 (Чотири мiльйони сто двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят сiм) голосiв, що становить 99,14% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Вiдповiдно до законодавства України, зокрема, статтi 41 Закону України «Про акцiонернi товариства», загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське» визнаються правомочними та вважаються вiдкритими.
На загальних зборах передбачений наступний порядок голосування:
Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акцiя – один голос, методом голосування бюлетенями.
Кожен iз зареєстрованих на Зборах акцiонерiв отримав бюлетень, що пiдтверджує кiлькiсть голосiв, що вiн має вiдповiдно до реєстрацiї.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв.
2. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2016 роцi.
3. Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк.
6. Затвердження розподiлу прибутку.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень наглядової ради.
8. Обрання голови та членiв наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.
10. Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень директора та обрання директора.
12. Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», i якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
По першому питанню: «Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, Затвердження регламенту проведення зборiв»
1.1 СЛУХАЛИ: Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборiв», що затверджений рiшенням Наглядової ради Товариства вiд ___ грудня 2015р. Пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування
обрати головою загальних зборiв Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: обрати головою загальних зборiв Ващенко Ларису Василiвну, секретарем зборiв обрати В’юнченко Ганну Михайлiвну.
1.2 СЛУХАЛИ: Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї», що затверджений рiшенням Наглядової ради Товариства вiд ___ грудня 2016 р. Пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування
Обрати лiчильну комiсiю в складi 3 ( трьох ) осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Гречушенко Надiя Максимiвна; член лiчильної комiсiї Дзюба Наталя Iванiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в складi 3 ( трьох ) осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Гречушенко Надiя Максимiвна; член лiчильної комiсiї Дзюба Наталя Iванiвна; Шевченко Валентина Вiкторiвна.
1.3 СЛУХАЛИ: Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Затвердження регламенту проведення зборiв», що затверджений рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 14 грудня 2015р. Пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування
встановити наступний регламент загальних зборiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного загальних зборiв голосуються за бюлетенями;
- заслухати доповiдь по кожному з питань порядку денного;
- заслухати бажаючих виступити по кожному з питань порядку денного;
- заслухати вiдповiдi на заяви, питання, що надiйшли до секретаря загальних зборiв по кожному з питань порядку денного;
- провести голосування з питань порядку денного;
- заслухати пiдсумки голосування з питань порядку денного;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного загальних зборiв - до 25 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного з - до 5 хв., час для повторних виступiв - до 3 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного загальних зборiв подають заяви до секретаря загальних зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв П.I.Б, згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв загальних зборiв, якi будуть отриманi не в письмовому виглядi, розглядатись загальними зборами не будуть.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: встановити наступний регламент загальних зборiв Товариства:
- рiшення з питань порядку денного загальних зборiв голосуються за бюлетенями;
- заслухати доповiдь по кожному з питань порядку денного;
- заслухати бажаючих виступити по кожному з питань порядку денного;
- заслухати вiдповiдi на заяви, питання, що надiйшли до секретаря загальних зборiв по кожному з питань порядку денного;
- провести голосування з питань порядку денного;
- заслухати пiдсумки голосування з питань порядку денного;
- встановити час для доповiдей з питань порядку денного загальних зборiв - до 25 хв.;
- встановити час для виступiв з питань порядку денного - до 5 хв., час для повторних виступiв - до 3 хв.;
- встановити, що бажаючi виступити з питань порядку денного загальних зборiв подають заяви до секретаря загальних зборiв тiльки у письмовому виглядi з зазначенням повних реквiзитiв П.I.Б, згiдно норм чинного законодавства. Заяви та питання вiд учасникiв загальних зборiв, якi будуть отриманi не в письмовому виглядi, розглядатись загальними зборами не будуть.
По другому питанню порядку денного: «Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2016 роцi.»
2.1 СЛУХАЛИ: директора ПАТ «Приднiпровське» Свiтличного Миколу Гнатовича, який доповiв про результати господарсько-фiнансової дiяльностi в 2015 р. ( доповiдь додається) Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк признати задовiльною.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк признати задовiльною.
2.2 СЛУХАЛИ: директора ПАТ «Приднiпровське» Свiтличного Миколу Гнатовича, який доповiв про основнi напрямки дiяльностi у 2016 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
основнi напрямки дiяльностi у 2016 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: основнi напрямки дiяльностi у 2016 роцi затвердити.
По третьому питанню порядку денного: «Звiт Наглядової ради та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту наглядової ради»
Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла про роботу наглядової ради в 2015 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Звiт наглядової ради в 2015 роцi затвердити.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Звiт наглядової ради за 2015 р. затвердити.
По четвертому питанню порядку денного: «Звiт Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення про затвердження за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.»
Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Петрин Олену Iванiвну, яка доповiла про роботу ревiзiйної комiсiї в 2015 роцi (доповiдь додається).
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Звiт ревiзiйної комiсiї та висновки про роботу в 2015 затвердити.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Звiт ревiзiйної комiсiї та висновки про роботу в 2015 затвердити.
По п’ятому питанню порядку денного: «Затвердження рiчного звiту за 2015 рiк.»
Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що рiчний звiт за 2015 рiк ПАТ «Приднiпровське» складений у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв. На даний час проведена незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «Прiоритет» аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi пiдприємства за 2015рiк, в результатi якої зроблено висновок: господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Основнi показники були зачитанi у звiтi директора.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити рiчний звiт за 2015 рiк.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт за 2015 рiк.
.
По шостому питанню порядку денного: «Затвердження розподiлу прибутку»
Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що керуючись ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», Статутом ПАТ «Приднiпровське», рiчним звiтом за 2015 рiк та пропозицiєю Наглядової ради затвердити розподiл прибутку в сумi 4525009 гривень 87 копiйок, а саме:
а) резервний фонд – 5% - 226250 (Двiстi двадцять шiсть тисяч двiстi п’ятдесят) гривень; б) фонд сплати дивiдендiв – в сумi 135750 (Сто тридцять п’ять тисяч сiмсот п’ятдесят) гривень. в) фонд розвитку господарства – 4163009 (Чотири мiльйони сто шiстдесят три тисячi дев’ять) гривень 87 копiйок.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
Затвердити розподiл прибутку в сумi 4525009 гривень 87 копiйок, а саме: а) резервний фонд – 5% - 226250 (Двiстi двадцять шiсть тисяч двiстi п’ятдесят) гривень; б) фонд сплати дивiдендiв –в сумi 135750 (Сто тридцять п’ять тисяч сiмсот п’ятдесят) гривень. в) фонд розвитку господарства – 4163009 (Чотири мiльйони сто шiстдесят три тисячi дев’ять) гривень 87 копiйок.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Затвердити розподiл прибутку в сумi 4525009 гривень 87 копiйок, а саме:
а) резервний фонд – 5% - 226250 (Двiстi двадцять шiсть тисяч двiстi п’ятдесят) гривень; б) фонд сплати дивiдендiв –в сумi 135750 (Сто тридцять п’ять тисяч сiмсот п’ятдесят) гривень. в) фонд розвитку господарства – 4163009 (Чотири мiльйони сто шiстдесят три тисячi дев’ять) гривень 87 копiйок.
По сьомому питанню порядку денного: «Прийняття рiшення про припинення повноважень наглядової ради. »
Слухали: голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень наглядової ради. »
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
в зв’язку з закiнченням строку перебування на посадах припинити повноваження Наглядової ради в повному складi, а саме:
Ващенко Лариса Василiвна – голова наглядової ради, В’юнченко Ганна Михайлiвна – член наглядової ради, Плехно Клавдiя Олексiївна – член наглядової ради, Iванiв Катерина Петрiвна – член наглядової ради, Iсканд’яров Леонiд Вафiнович – член наглядової ради.
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: в зв’язку з закiнченням строку перебування на посадах припинити повноваження Наглядової ради в повному складi, а саме:
Ващенко Лариса Василiвна – голова наглядової ради,
В’юнченко Ганна Михайлiвна – член наглядової ради,
Плехно Клавдiя Олексiївна – член наглядової ради,
Iванiв Катерина Петрiвна – член наглядової ради,
Iсканд’яров Леонiд Вафiнович – член наглядової ради.
По восьомому питанню порядку денного: «Обрання голови та членiв наглядової ради. »
Слухали: голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Обрання голови та членiв наглядової ради. »
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування:
обрати наглядову раду кiлькiсним складом з 5 (п’ять ) осiб строком на 5 (пять ) рокiв у складi: Ващенко Лариса Василiвна, В’юнченко Ганна Михайлiвна, Петрин Олена Iванiвна ,
Iванiв Катерина Петрiвна ,
Iсканд’яров Леонiд Вафiнович..
Iнших пропозицiй до даного проекту чи iнших проектiв рiшення з цього питання вiд акцiонерiв не надходило.
Рiшення приймається з урахуванням принципiв кумулятивного голосування (загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера дорiвнює його персональнiй кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшений у 5 разiв).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8, з них: дiйсних 8; не дiйсних не має.
1.Член наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
2.Член наглядової ради В’юнченко Ганна Михайлiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
3. Член наглядової ради Петрин Олена Iванiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
4.Член наглядової ради Iванiв Катерина Петрiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
3. Член наглядової ради Петрин Олена Iванiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
5. Член наглядової ради Iсканд’яров Леонiд Вафiнович
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення:
обрати наглядову раду кiлькiсним складом з 5 (п’ять ) осiб строком на 5 (пять ) рокiв у складi: Ващенко Лариса Василiвна, В’юнченко Ганна Михайлiвна, Петрин Олена Iванiвна ,
Iванiв Катерина Петрiвна ,
Iсканд’яров Леонiд Вафiнович..
.
По дев’ятому питанню порядку денного: «Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.»
Слухали: голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї.»
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: в зв’язку з закiнченням строку перебування на посадах припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складi, а саме:
Петрин Олена Iванiвна – голова ревiзiйної комiсiї,
Гречушенко Надiя Максимiвна – член ревiзiйної комiсiї,
Шевченко Валентина Вiкторiвна – член ревiзiйної комiсiї
Рiшення приймається з урахуванням принципiв кумулятивного голосування (загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера дорiвнює його персональнiй кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшений у 3 рази).
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8, з них: дiйсних 8; не дiйсних не має..
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення:
в зв’язку з закiнченням строку перебування на посадах припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складi, а саме:
Петрин Олена Iванiвна – голова ревiзiйної комiсiї,
Гречушенко Надiя Максимiвна – член ревiзiйної комiсiї,
Шевченко Валентина Вiкторiвна – член ревiзiйної комiсiї
По десятому питанню порядку денного: «Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї.»
Слухали: голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. »
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: обрати ревiзiйну комiсiю кiлькiсним складом з 3 (трьох ) осiб строком на 5 (п’ять ) рокiв у складi: Кошак Людмила Василiвна,
Кубай Любов Iванiвна
Клименко Свiтлана Олександрiвна.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8.
1. Член ревiзiйної комiсiї Кошак Людмила Василiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
2. Член ревiзiйної комiсiї Кубай Любов Iванiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
3. Член ревiзiйної комiсiї Клименко Свiтлана Олександрiвна
«за» - 4129937 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх;
«проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх;
« утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: обрати ревiзiйну комiсiю кiлькiсним складом з 3 (трьох ) осiб строком на 5 (п’ять ) рокiв у складi: Кошак Людмила Василiвна,
Кубай Любов Iванiвна
Клименко Свiтлана Олександрiвна.
По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рiшення про припинення повноважень директора та обрання директора.»
11.1Слухали: голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Прийняття рiшення про припинення повноважень директора»
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: в зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi припинити повноваження директора Свiтличного Миколи Гнатовича.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: в зв’язку з закiнченням строку перебування на посадi припинити повноваження директора Свiтличного Миколи Гнатовича.
11.2 Слухали: голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка винесла на голосування проект рiшення з питання порядку денного «Прийняття рiшення про обрання директора»
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: обрати директором Свiтличного Миколу Гнатовича строком на 5 (п’ять) рокiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: обрати директором Свiтличного Миколу Гнатовича строком на 5 (п’ять) рокiв.
По дванадцятому питанню порядку денного: «Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», i якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Слухали: старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла що вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. I так як на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної дiяльностi,вiдповiдно до роздiлу 8 пункту 8.98.8 Статуту ПАТ «Приднiпровське» пропоную прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством, а саме: Виконавчому органу, за попереднiм погодженням з наглядовою радою, приймати на протязi одного року з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Проект рiшення порядку денного винесеного на голосування: Виконавчому органу, за попереднiм погодженням з наглядовою радою, приймати на протязi одного року з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Кiлькiсть бюлетенiв що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування 8
“за” – 4129957 голосiв або 100 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“проти” – 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй;
“утримались” або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
Кiлькiсть бюлетенiв визнаних не дiйсними 0 шт.
Кiлькiсть голосiв якi були не врахованi в зв’язку з визнанням бюлетенiв недiйсними 0 голосiв або 0 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками простих iменних акцiй.
За результатами голосування по даному питанню порядку денного прийняте рiшення: Виконавчому органу, за попереднiм погодженням з наглядовою радою, приймати на протязi одного року з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Заключне слово надане Головi зборiв, яка подякувала акцiонерiв за пiдтримку при вирiшеннi поточних справ.
Всi питання порядку денного Зборiв розглянуто i по ним прийнятi рiшення. Зауважень по веденню Зборiв не надiйшло. Збори оголошено закритими.
Голова зборiв ________________________Ващенко Л.В.
Секретар ________________________ В’юнченко Г.М.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: