| |
Дата розміщення: 14.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.03.2015 |
| Кворум зборів** |
99.27 |
| Опис |
Публiчне акцiонерне товариство
«Приднiпровське»
Протокол № 5
чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське»
Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул. Приднiпровська,1/4, будинок тваринникiв.
27 березня 2015 року.
Початок зборiв 9.00 годин.
Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах, складено ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 29 сiчня 2015 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах, складає 123 ( Сто двадцять три ) особи.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв цiнних паперiв (акцiй) товариства складає 4893200 ( Чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто три тисячi двiстi ) голосiв.
В т. ч. загальна кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв (акцiй) товариства складає 4152737 ( Чотири мiльйони сто п’ятдесят двi тисячi сiмсот тридцять сiм ) голосiв.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у чергових загальних зборах, складає 8 ( Вiсiм ) осiб.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвались для участi у чергових загальних зборах, складає 4122337 (Чотири мiльйони сто двадцять двi тисячi триста тридцять сiм ) голосiв.
Кворум чергових загальних зборiв складає 99.27%.
Голова чергових загальних зборiв Ващенко Лариса Василiвна (по порядку денному даних чергових загальних зборах обрана бюлетенем №1 ).
Секретар чергових загальних зборiв В’юнченко Ганна Михайлiвна (по порядку денному даних чергових загальних зборах обрана бюлетенем №1 ).
Лiчильна комiсiя (по порядку денному даних чергових загальних зборах обрана бюлетенем №2 ): голова лiчильної комiсiї - Клименко Свiтлана Олександрiвна; член лiчильної комiсiї – Кошак Людмила Василiвна; Петрук Адам Федосiйович.
Голосування на чергових загальних зборах вiдбувалося за принципом «одна акцiя – один голос» з використанням бюлетенiв.
Слухали Ващенко Ларису Василiвну - голову загальних зборiв, яка надала слово головi реєстрацiйної комiсiї ( призначеної згiдно рiшення Наглядової ради вiд 16 березня 2015 року протокол №04 ) Гречушенко Надiї Максимiвни для оголошення результатiв реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв.
Слухали Гречушенко Надiю Максимiвну – голову реєстрацiйної комiсiї , яка доповiла що згiдно протоколу вiд 27.03.2015 року ( додається ) для участi у чергових загальних зборах зареєстровано акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське» у кiлькостi 8 осiб, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно по реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 24 годину 24.03.2015 року, загальною кiлькiстю голосiв 4122337 ( Чотири мiльйони сто двадцять двi тисячi триста тридцять сiм ), що складає 99.27 % вiд загальної кiлькостi голосiв. Кворум проведення загальних зборiв досягнуто, збори визнаються правомочними.
Слухали Ващенко Ларису Василiвну – голову загальних зборiв, яка повiдомила, що черговi загальнi збори розпочато: всi акцiонери ПАТ «Приднiпровське» були повiдомленi про скликання чергових загальних зборiв в порядку та строки передбаченi законодавст-вом України, iнформацiя про скликання загальних зборiв ПАТ «Приднiпровське» була опублiкована в офiцiйному виданi «Бюлетень. Цiннi папери України» №27 ( 4071 ) вiд 16.02.2015 р. i розмiщена у стрiчцi новин на сайтi загальнодоступної бази даних i на сайтi ПАТ «Приднiпровське». Також надала iнформацiю щодо порядку голосування та проiнформувала присутнiх, що в термiн, вiдповiдно до статей 36,38 Закону України «Про акцiонернi товариства», пропозицiї вiд акцiонерiв не надходили, i сьогоднi розглядаємо на зборах порядок денний, затверджений Наглядовою радою, без змiн.
Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське» :
1. Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв.
2. Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi.
3. Звiт Наглядової ради.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту наглядової ради, звiту ревiзiйної комiсiї.
6. Затвердження рiчного звiту за 2014 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку.
8. Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», i якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Питання №1 « Обрання голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв, затвердження регламенту проведення зборiв.
Слухали голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла що вiдповiдно до Закону України ст.40 «Про акцiонернi товариства» та рiшення Наглядової ради загальнi збори обирають голову та секретаря зборiв.
Питань до доповiдача не надходило.
Голова Наглядової ради Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1. Обрати: головою зборiв Ващенко Ларису Василiвну; секретарем В’юнченко Ганну Михайлiвну.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №1 комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Обрано головою зборiв Ващенко Ларису Василiвну; секретарем В’юнченко Ганну Михайлiвну.
Слухали голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла що вiдповiдно до Закону України ст.44 «Про акцiонернi товариства» загальнi збори обирають лiчильну комiсiю, так як iнше в Статутi не передбачено.
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1. Обрати лiчильну комiсiю в складi 3 ( трьох ) осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Клименко Свiтлана Олександрiвна; члени комiсiї Кошак Людмила Василiвна, Петрук Адам Федосiйович.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №2 комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Обрано лiчильну комiсiю в складi 3 ( трьох ) осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Клименко Свiтлана Олександрiвна; члени комiсiї Кошак Людмила Василiвна, Петрук Адам Федосiйович.
Слухали голову зборiв Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла що вiдповiдно до Закону України ст.33 «Про акцiонернi товариства» загальнi збори затверджують регламент проведення зборiв.
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1. Затвердити регламент проведення зборiв: по питанню №1 – до 20 хвилин; по питаннях №№2-8 – 5 хвилин; пропозицiї та довiдки – до 3 хвилин.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №3 комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Затвердити регламент проведення зборiв: по питанню №1 – до 20 хвилин; по питаннях №№2-8 – 5 хвилин; пропозицiї та довiдки – до 3 хвилин.
Питання №2 «Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк. Основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi».
Слухали директора ПАТ «Приднiпровське» Свiтличного Миколу Гнатовича ( звiт додається).
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з другого питання порядку денного запропонованого для голосування:
Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi – 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №4 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Затверджено звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi.
Питання №3 «Звiт Наглядової ради».
Слухали голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василiвну ( звiт додається ).
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з третього питання порядку денного запропонованого для голосування:
Затвердити звiт Наглядової ради.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №5 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Затверджено звiт Наглядової ради.
Питання №4. «Звiт Ревiзiйної комiсiї».
Слухали голову ревiзiйної комiсiї Петрин Олену Iванiвну ( звiт додається ).
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з четвертого питання порядку денного запропонованого для голосування:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №6 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї.
Питання №5. «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу, звiту наглядової ради, звiту ревiзiйної комiсiї».
Слухали старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка зачитала проект рiшення: 1. Признати роботу ПАТ «Приднiпровське» за звiтний перiод задовiльною. 2. Затвердити звiт Виконавчого органу за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi у 2015 роцi. 3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 5. Затвердити рiчний звiт акцiонерного товариства за 2014 рiк. 6. В галузi рослинництва, виходячи з економiчних завдань на 2015 рiк, необхiдно виростити: зернових 32.0 цн/га, чим забезпечити валовий збiр зерна 8224 тонн; соняшника 17.0 цн/га, чим забезпечити валовий збiр соняшника 1632 тонн. 7. В галузi тваринництва за рахунок пiдвищення продуктивностi тварин та збалансування рацiону кормiв отримати середньодобовий прирiст 250 гр. 8. Для безперебiйної роботи всiх галузей господарства, вiдповiдно до планiв, своєчасно проводити закупiвлю пально-мастильних матерiалiв, запасних частин, добрив, гербiцидiв, отрутохiмiкатiв, будматерiалiв. 9. За рахунок введення в виробництво високоврожайних сортiв озимої пшеницi, соняшника, рацiонального використання технiки, пiдвищення продуктивностi тварин, пiдвищити рiвень продуктивностi працi на 3%. 10. Для реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї по бiльш високих цiнах, доводити якiсть виробленої продукцiї до риночних стандартiв. 11. Для рацiонального використання пально-мастильних матерiалiв та iнших товаро-матерiальних цiнностей налагодити контроль за використанням та матерiальну вiдповiдальнiсть за збереженням товаро-матерiальних цiнностей. 12. Кожному працiвнику господарства дотримуватись трудової та виробничої дисциплiни.
Iнших доповнень не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з п’ятого питання порядку денного запропонованого для голосування:
Прийняття рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське» за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї в цiлому за основу.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №7 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Прийнято рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Приднiпровське» за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзiйної комiсiї в цiлому за основу.
Питання №6. «Затвердження рiчного звiту за 2014 рiк».
Слухали головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що рiчний звiт за 2014 рiк по ПАТ «Приднiпровське» складений у вiдповiдностi до вимог мiжнародних стандартiв. На даний час проведена незалежною аудиторською фiрмою ТОВ «Прiоритет» аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi пiдприємства за 2014рiк, в результатi якої зроблено висновок: господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Основнi показники були зачитанi у звiтi директора.
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з шостого питання порядку денного запропонованого для голосування:
Затвердити рiчний звiт за 2014 рiк.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №8 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Затверджено рiчний звiт за 2014 рiк.
Питання №7 «Затвердження розподiлу прибутку».
Слухали головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що керуючись ст.33 Закону України «Про акцiонернi товариства», Статутом ПАТ «Приднiпровське», рiчним звiтом за 2014 рiк та пропозицiєю Наглядової ради фонд сплати дивiдендiв, враховуючи форс-мажорнi обставини, не створювати i розподiлити прибуток так: отримано прибутку всього – 62205 гривнi 43 коп; сума до розподiлу – 62205 гривнi 43 коп, в тому числi: а) резервний фонд 5% – 3110 гривень; б) фонд сплати дивiдендiв – не створювати ( враховуючи фарс-мажорнi обставини, кошти направити на розвиток господарства); в) фонд розвитку господарства – 59095 гривень 43 коп.
Iнших доповнень не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з сьомого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1.Затвердити розподiл прибутку в сумi 62205 гривнi 43 коп, а саме: а) резервний фонд – 5% - 3110 ( Три тисячi сто десять ) гривень; б) фонд сплати дивiдендiв – не створювати (враховуючи форс-мажорнi обставини, кошти направити на розвиток господарств); в) фонд розвитку господарства – 59095 ( П’ятдесят дев’ять тисяч дев’яносто п’ять) гривень 43 копiйок.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №9 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Затверджено розподiл прибутку в сумi 62205 гривнi 43 коп, а саме: а) резервний фонд – 5% - 3110 ( Три тисячi сто десять ) гривень; б) фонд сплати дивiдендiв – не створювати (враховуючи форс-мажорнi обставини, кошти направити на розвиток господарств); в) фонд розвитку господарства – 59095 ( П’ятьдесят дев’ять тисяч дев’яносто п’ять) гривень 43 копiйок.
Питання №8 « Прийняття попереднього рiшення про вчинення значних правочинiв, вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», i якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення».
Слухали старшого економiста В’юнченко Ганну Михайлiвну, яка доповiла що вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган» рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. I так як на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної дiяльностi,вiдповiдно до роздiлу 8 пункту 8.98.8 Статуту ПАТ «Приднiпровське» пропоную прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись товариством, а саме: Виконавчому органу, за попереднiм погодженням з наглядовою радою, приймати на протязi одного року з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Питань до доповiдача не надходило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з восьмого питання порядку денного запропонованого для голосування:
Виконавчому органу, за попереднiм погодженням з наглядовою радою, приймати на протязi одного року з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) – приймали участь у голосуваннi - 8 бюлетенiв, з них: дiйсних – 8; не дiйсних – не має.
Пiдсумок голосування: «за» - 4122337 голосiв, що становить 100.00% вiд присутнiх; «проти» - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; « утримались» -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №10 лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили:
Виконавчому органу, за попереднiм погодженням з наглядовою радою, приймати на протязi одного року з дати проведення загальних зборiв акцiонерiв рiшення щодо вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства.
Слухали Ващенко Ларису Василiвну – голову загальних зборiв, яка повiдомила, що всi питання порядку денного чергових загальних зборiв ПАТ «Приднiпровське» розглянутi та оголосила збори акцiонерiв закритими.
Голова зборiв: __________________________ Ващенко Л.В.
Секретар зборiв: ________________________ В’юнченко Г.М.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: