| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 25.02.2011 |
| 87.2200000 |
Черговi Загальнi збори акцiонерiв проведенi за адресою: 74231, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул 1-го Травня.
Порядок денний:
1.Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства за 2010 рiк.
2.Звiт спостережної ради.
3Звiт ревiзiйної комiсiї.
4.Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк.
5.Затвердження порядку розподiлення прибутку.ї
6.Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
7.Внесення змiн та доповнень до Статуту та викладення Статуту в новiй редакцiї.
8.Затвердження положення про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю.
9.Обрання органiв управлiння та контролю Товариства.
10.Прийняття рiшення по списання та реалiзацiю основних засобiв.
Прийнятi рiшення:
По першому питанню: Затверджено звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк., голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По другому питанню: Затверджено звiт спостережної ради, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По третьому питанню: Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По четвертому питанню: :Затверджено рiчний звiт за 2010 рiк, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По п"ятому питанню: Розподiлити прибуток в сумi 4 млн. 818 тис. грн. а саме:
1. Фонд накопичення 3 млн. 855 тис. грн.
2. Резервний фонд 240 тис.грн
3.Фонд матерiального заохочення за особливо-важливi роботи в рослинництвi 723 тис. грн., голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По шостому питанню: Змiнити тип товариства шляхом змiни найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Приднiпровське" на публiчне акцiонерне товариство "Приднiпровське", голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По сьомому питанню: Затвердити Статут публiчного акцiонерного товариства " Приднiпровське " у новiй редакцiї.( Статут у новiй редакцiї додається ), голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По восьмому питанню: Затвердити Положення: " Про Наглядову раду ПАТ " Приднiпровське" ( нова редакцiя додається ), " Про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Приднiпровське " ( нова редакцiя додається), " Про загальнi збори ПАТ "Приднiпровське " ( нова редакцiя додається), голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По дев'ятому питанню:
9.1.Обрано директором ПАТ "Приднiпровське" Свiтличного Миколу Гнатовича строком на 5 (пять) рокiв, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.1.Обрати Наглядову раду кiлькiсним складом з 5(пяти) осiб строком на 5 (пять) рокiв, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.2. Обрано членiв Наглядової ради у такому склад: Ващенко Лариса Василiвна - головний бухгалтер, В"юнченко Ганна Михайлiвна - старший економiст, Хомич Вiталiй Сергiйович- старший зоотехнiк, Iванiв Катерина Петрiвна - пенсiонер, Iскандяров Леонiд Вафiнович - тракторист, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.3.Головою Наглядової ради обрано Ващенко Ларису Василiвну, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.4.Доручено директору Свiтличному М.Г. пiдписати цивiльно-правовий договiр з головою та членами Наглядової ради у вiдповiдностi до положення, олосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.5.Доручено головi Наглядової ради Ващенко Л.В. укласти з директором Товариства Свiтличним М.Г. контракт найму на роботу строком на 5(пять) рокiв у вiдповiдностi до законодавства, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.1.Ревiзiйну комiсiю обрати кiлькiсним складом з 3(трьох) осiб строком на 5 (пять) рокiв, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.2.Обрано членiв Ревiзiйної комiсiї у складi: Петрин Олена Iванiвна - бухгалтер, Гречушенко Надiя Максимiвна - кухар, Шевченко Валентина Вiкторiвна - нормувальник, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.3.Головою ревiзiйної комiсiї обрано Петрин Олену Iванiвну, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.4.Доручено директору Свiтличному М.Г. пiдписати цивiльно-правовий договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї у вiдповiдностi з положенням, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
10.1.Списати основнi засоби: комбайн ДОН -1500 № 00382 ЕН 1988 р.в., голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
10.2.Доручено головному iнженеру оформити документи на списання, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 02.03.2012 |
| 86.3300000 |
Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Приднiпровське" :
1.Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк.
2.Звiт Наглядової ради. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї. 4.Затвердження рiчного звiту за 2011 рiк. 5.Затвердження розподiлу прибутку за 2011 рiк. 6.Прийняття рiшення про списання та реалiзацiю основних засобiв.
Питання №1 "Звiт Виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк". Слухали: директора ПАТ "Приднiпровське" Свiтличного Миколу Гнатовича (доповiдь - звiт додається). Питань до доповiдача не поступило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з першого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1.Затвердити звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) - приймали участь у голосуваннi - 18 бюлетенiв, з них: дiйсних - 18 ; не дiйсних - не має.
Пiдсумок голосування: "за" - 4224347 голосiв, що становить 100% вiд присутнiх; проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; "утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №1 Лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили: Затверджено звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк.
Питання №2 "Звiт Наглядової ради". Слухали: голову Наглядової ради Ващенко Ларису Василiвну ( звiт додається ). Питань до доповiдача не поступило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з другого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1.Затвердити звiт Наглядової ради.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) - приймали участь у голосуваннi - 18 бюлетенiв, з них: дiйсних - 18 ; не дiйсних - не має.
Пiдсумок голосування: "за" - 4224347 голосiв, що становить 100% вiд присутнiх; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; " утримались" -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №2 Лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили: Затверджено звiт Наглядової ради.
Питання №3. "Звiт Ревiзiйної комiсiї". Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Петрин Олену Iванiвну ( звiт додається ). Питань до доповiдача не поступило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з третього питання порядку денного запропонованого для голосування:
1.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) - приймали участь у голосуваннi - 18 бюлетенiв, з них: дiйсних - 18 ; не дiйсних - не має.
Пiдсумок голосування: "за" - 4224347 голосiв, що становить 100% вiд присутнiх; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; " утримались" -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №3 Лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили: Затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї.
Питання №4. "Затвердження рiчного звiту за 2011 рiк". Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що рiчний звiт за 2011 рiк по ПАТ "Приднiпровське" складений у вiдповiдностi до вимог законодавства України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та нацiональних положень бухгалтерського облiку. На даний час проведена незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Прiоритет" аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi пiдприємства за 2011 рiк, в результатi якої зроблено висновок: господарсько-фiнансова дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства, прийнята система бухгалтерського облiку вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Основнi показники були зачитанi у звiтi директора. Питань до доповiдача не поступило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з четвертого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1.Затвердити рiчний звiт за 2011 рiк.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) - приймали участь у голосуваннi - 18 бюлетенiв, з них: дiйсних - 18 ; не дiйсних - не має.
Пiдсумок голосування: "за" - 4224347 голосiв, що становить 100% вiд присутнiх; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; " утримались" -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №4 Лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили: Затверджено рiчний звiт за 2011 рiк.
Питання №5 "Затвердження розподiлу прибутку". Слухали: головного бухгалтера Ващенко Ларису Василiвну, яка доповiла, що керуючись ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Приднiпровське", рiчним звiтом за 2011 рiк та пропозицiєю Наглядової ради розподiлити прибуток так: отримано прибутку всього - 3204000 гривнi; сума до розподiлу - 3204000 гривнi, в тому числi:
а)резервний фонд - 160200 гривень; б)фонд розвитку господарства - 3043800 гривень. Питань до доповiдача не поступило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з п*ятого питання порядку денного запропонованого для голосування:
1.Затвердити розподiл прибутку в сумi 3204000 гривнi, а саме: а)резервний фонд - 160200 гривень; б)фонд розвитку господарства - 3043800 гривень.
Голосування (з використанням бюлетенiв ) - приймали участь у голосуваннi - 18 бюлетенiв, з них: дiйсних - 18 ; не дiйсних - не має.
Пiдсумок голосування: "за" - 4224347 голосiв, що становить 100% вiд присутнiх; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; " утримались" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №5 Лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили: Затверджено розподiл прибутку в сумi 3204000 гривнi, а саме: а)резервний фонд - 160200 гривень; б)фонд розвитку господарства - 3043800 гривень.
Питання №6 "Прийняття рiшення про списання та реалiзацiю основних засобiв". Слухали: головного iнженера Кириченка Iгор Григоровича, який доповiв що на даний час не виникло потреби в списаннi та реалiзацiї основних засобiв конкретно по виду, але на протязi року таке вiдчуження може виникнути, тому керуючись ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статутом ПАТ "Приднiпровське" та положенням "Про виконавчий орган" пропоную: виконавчому органу приймати рiшення щодо вчинення правочину, з питань списання та реалiзацiї основних засобiв, в порядку визначеному Статутом товариства, тобто приймає рiшення щодо вчинення правочину якщо вартiсть предмету такого правочину складає до 25% вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства.
Питань до доповiдача не поступило.
Голова зборiв Ващенко Лариса Василiвна зачитала проект рiшення.
Проект рiшення з шостого питання порядку денного запропонованого для голосування:
Виконавчому органу приймати рiшення щодо вчинення правочину, з питань списання та реалiзацiї основних засобiв, в порядку визначеному Статутом товариства,
Голосування (з використанням бюлетенiв ) - приймали участь у голосуваннi - 18 бюлетенiв, з них: дiйсних - 18 ; не дiйсних - не має.
Пiдсумок голосування: "за" - 4224347 голосiв, що становить 100% вiд присутнiх; "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх; " утримались" -- 0 голосiв, що становить 0% вiд присутнiх.
Вiдповiдно до протоколу №6 Лiчильної комiсiї ( додаток ) вирiшили: Виконавчому органу приймати рiшення щодо вчинення правочину, з питань списання та реалiзацiї основних засобiв, в порядку визначеному Статутом товариства.
Слухали: Ващенко Ларису Василiвну - голову загальних зборiв, яка повiдомила, що всi питання порядку денного чергових загальних зборiв ПАТ "Приднiпровське" розглянутi та оголосила збори акцiонерiв закритими. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: