| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 25.02.2011 |
| 87.2200000 |
Черговi Загальнi збори акцiонерiв проведенi за адресою: 74231, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул 1-го Травня.
Порядок денний:
1.Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства за 2010 рiк.
2.Звiт спостережної ради.
3Звiт ревiзiйної комiсiї.
4.Затвердження рiчного звiту за 2010 рiк.
5.Затвердження порядку розподiлення прибутку.ї
6.Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
7.Внесення змiн та доповнень до Статуту та викладення Статуту в новiй редакцiї.
8.Затвердження положення про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю.
9.Обрання органiв управлiння та контролю Товариства.
10.Прийняття рiшення по списання та реалiзацiю основних засобiв.
Прийнятi рiшення:
По першому питанню: Затверджено звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк., голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По другому питанню: Затверджено звiт спостережної ради, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По третьому питанню: Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По четвертому питанню: :Затверджено рiчний звiт за 2010 рiк, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По п"ятому питанню: Розподiлити прибуток в сумi 4 млн. 818 тис. грн. а саме:
1. Фонд накопичення 3 млн. 855 тис. грн.
2. Резервний фонд 240 тис.грн
3.Фонд матерiального заохочення за особливо-важливi роботи в рослинництвi 723 тис. грн., голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По шостому питанню: Змiнити тип товариства шляхом змiни найменування вiдкритого акцiонерного товариства "Приднiпровське" на публiчне акцiонерне товариство "Приднiпровське", голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По сьомому питанню: Затвердити Статут публiчного акцiонерного товариства " Приднiпровське " у новiй редакцiї.( Статут у новiй редакцiї додається ), голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По восьмому питанню: Затвердити Положення: " Про Наглядову раду ПАТ " Приднiпровське" ( нова редакцiя додається ), " Про ревiзiйну комiсiю ПАТ "Приднiпровське " ( нова редакцiя додається), " Про загальнi збори ПАТ "Приднiпровське " ( нова редакцiя додається), голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По дев'ятому питанню:
9.1.Обрано директором ПАТ "Приднiпровське" Свiтличного Миколу Гнатовича строком на 5 (пять) рокiв, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.1.Обрати Наглядову раду кiлькiсним складом з 5(пяти) осiб строком на 5 (пять) рокiв, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.2. Обрано членiв Наглядової ради у такому склад: Ващенко Лариса Василiвна - головний бухгалтер, В"юнченко Ганна Михайлiвна - старший економiст, Хомич Вiталiй Сергiйович- старший зоотехнiк, Iванiв Катерина Петрiвна - пенсiонер, Iскандяров Леонiд Вафiнович - тракторист, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.3.Головою Наглядової ради обрано Ващенко Ларису Василiвну, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.4.Доручено директору Свiтличному М.Г. пiдписати цивiльно-правовий договiр з головою та членами Наглядової ради у вiдповiдностi до положення, олосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.2.5.Доручено головi Наглядової ради Ващенко Л.В. укласти з директором Товариства Свiтличним М.Г. контракт найму на роботу строком на 5(пять) рокiв у вiдповiдностi до законодавства, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.1.Ревiзiйну комiсiю обрати кiлькiсним складом з 3(трьох) осiб строком на 5 (пять) рокiв, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.2.Обрано членiв Ревiзiйної комiсiї у складi: Петрин Олена Iванiвна - бухгалтер, Гречушенко Надiя Максимiвна - кухар, Шевченко Валентина Вiкторiвна - нормувальник, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.3.Головою ревiзiйної комiсiї обрано Петрин Олену Iванiвну, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
9.3.4.Доручено директору Свiтличному М.Г. пiдписати цивiльно-правовий договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї у вiдповiдностi з положенням, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
10.1.Списати основнi засоби: комбайн ДОН -1500 № 00382 ЕН 1988 р.в., голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах.
10.2.Доручено головному iнженеру оформити документи на списання, голосували "за" - 4267727 голоси, 100% присутнiх на зборах. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.03.2010 |
| 68.8200000 |
Черговi Загальнi збори акцiонерiв проведенi за адресою: 74231, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул 1-го Травня
Порядок денний:
1. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства за 2009 рiк.
2. Звiт Спостережної ради.
3. Звiт ревiзiйної комiсiї.
4. Затвердження рiчного звiту за 2009 рiк. Ррозподiлення прибутку.
5. Списання та продаж основних засобiв.
6. Рiзне.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Прийнятi рiшення:
По першому питанню: Затверджено звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2009 рiк, голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По другому питанню: Затверджено звiт спостережної ради, голосували "за" - 3358978 голоси, 99,75 %, проти - 8300 голосiв , 0,25 %, утримались - 0 голосiв,0% присутнiх на зборах.
По третьому питанню: Затверджено звiт ревiзiйної комiсiї, голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По четвертому питанню: : а)Затверджено рiчний звiт за 2009 рiк, голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах; б)Розподiлено прибуток в сумi 3280000 грн, а саме: фонд накопичення - 2912000 грн., ФМЗ за особливо важливi роботи в рослинництвi та твариництвi - 368000 грн., голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По п"ятому питанню:1. а) Списати основнi засоби - Бульдозер Т-130 № 94-49 ХВ, трактор МТЗ-80 № 93-54, комбайн ДОН-1500 А № 00381 ЕН голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах.
б) доручено головному iнженеру оформити документи на списання, голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах.
2. Продаж основних засобiв: а)магазин по вул.Першого травня,67, мазанин по вул.Першого травня, 74, магазин по вул.Нова, 48 голосували "за" - 3367278 голоси, 100 % присутнiх на зборах.
б) доручити головi правлiння створити комiсiю по визначенню реалiзацiйної цiни будiвель (магазинiв), як продаються та оформленню усiєї необхiдної документацiї.
По шостому питанню: не роздлядати питання "Рiзне"., голосували "за" - 3367278 голоси, 100% присутнiх на зборах. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 08.09.2010 |
| 66.4700000 |
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв проведенi за адресою: 74231, Херсонська область, Нововоронцовський район, с. Новоолександрiвка, вул 1-го Травня
Порядок денний:
1.Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя), в тому числi:
- визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, що пiдлягають дематерiалiзацiї;
- визначення зберiгача, у якого будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Товариства;
- визначення дати припинення ведення реєстру;
- про розiрвання договору з реєстратором
- визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю;
- затвердження рiшення про дематерiалiзацiю;
- затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональної розсилки акцiонерам Товариства.
2.Внесення змiн до Статуту ВАТ "Приднiпровське"
3.Про порядок вилучення сертифiкатiв акцiй у акцiонерiв Товариства.
Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.
Прийнятi рiшення:
По першому питанню: 1.1.Провести дематерiалiзацiю акцiй - перевести випуск iменних акцiй ВАТ "Приднiпровське" документарної форми iснування в бездокументарну., голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.2.1.Обрано депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй ВАТ "Приднiпровське", приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 35917889
Свiдоцтво про державну реєстрацiю А01 № 623427, номер запису 10741050005033282
Дата реєстрацiї: 14.05.2008 р.,
Реєстрацiйний орган: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя.
Мiсцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г.
Телефон/факс (044) 5854240, (044) 4810086
Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв: № АВ 498004, видана ДКЦПФР 19.11.2009 року, строк дiї до 27.05.2019 р. голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.2.2.Затвердити та укласти договiр про обслуговування емiсiї з обраним вiдповiдно до вимог законодавства депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, який дематерiалiзується, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.3.1.Обрати зберiгачем, у якого ВАТ "Приднiпровське" вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується:
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТI-КАПIТАЛ"
- Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 36001522
- Свiдоцтво про державну реєстрацiю А01 № 456919, номер запису 10741070005030519
- Дата реєстрацiї: 08.07.2008 року,
- Реєстрацiйний орган: Шевченкiвська у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
- Мiсцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65
Телефон 284-04-96, факс 284-04-95;
- Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв: № АВ 470574, видана ДКЦПФР України 07.05.2009 року, строк дiї до 26.08.2013 р, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.3.2.Затвердити умови договору зi зберiгачем, у якого ВАТ "Приднiпровське" вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.4.1.Затвердити 03.12.2010 р. (третє грудня двi тисячi десятого року) датою припинення ведення реєстру власникiв iменних акцiй вiдкритого акцiонерного товариства "Приднiпровське", голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.4.2.Розiрвати договiр з реєстратором "ЮНIС реєстр-консалтинг" датою днем передачi реєстру 09 грудня 2010 року, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.5.Повiдомлення про дематерiалiзацiю акцiонерам ВАТ "Приднiпровське " здiйснити шляхом направлення поштою письмового повiдомлення простим листом, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.6.1.Затвердити рiшення про дематерiалазацiю переведення випуску iменних акцiй ВАТ " Приднiпровське " документарної форми iснування в бездокумента (текст додається ), голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.6.2.Доручити головi правлiння ВАТ " Приднiпровське " Свiтличному М.Г. забезпечити виконання рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю), голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
1.7..Затвердити текст Повiдомлення про дематерiалiзацiю простих iменних акцiй ВАТ " Приднiпровське" (текст додається),
голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По другому питанню: Питання № 2 не розглядати, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах.
По третьому питанню: Здiйснити вилучення сертифiкатiв акцiй ВАТ " Приднiпровське " шляхом їх здачi кожним акцiонером в акцiонерне товариство до 29.10.2010 р, голосували "за" - 3252308 голоси, 100% присутнiх на зборах. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: